山东海化:监事会决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-051
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024 年第
五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电子方式下发给公司各位监
事。10 月 24 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席
李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
公司预计新增 2024 年度日常关联交易 6,000 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届监事会 2024 年第五次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2024 年 10 月 26 日