博济医药:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-105
博济医药科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式
对议案进行表决。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、
电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先
生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
经审议，董事会一致认为：根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》
《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草 案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2020 年 股票期权激励计划的第三个行权期已届满，公司部分激励对象在第三个行权期的
行权额度未能全部行权，同意公司注销其已授予但尚未行权的 2020 年股票期权； 公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但尚未 行权的 2022 年股票期权。
公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。 相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
经审议，董事会一致认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司部分激励对 象离职导致其不再具备激励资格，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限 制性股票。本次作废后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。 相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日