佛慈制药:关于注销控股子公司的公告
公告时间:2024-10-25 16:12:55
证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2024-037
兰州佛慈制药股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 25 日召
开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销控股子公司的议案》,同意注销控股子公司陇南佛慈纹党参产业发展有限公司(以下简称“陇南佛慈纹党参公司”),董事会授权管理层具体办理注销上述控股子公司的相关工作。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定,本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。
3.该事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销子公司的基本情况
1.公司名称:陇南佛慈纹党参产业发展有限公司
2.统一社会信用代码:91621222MAC5GRTP36
3.注册资本:壹亿元整
4.经营范围:许可项目:药品生产(含纹党参饮片加工、纹党参深加工产品);保健食品生产;食品销售;食品生产;农作物种子经营;饮料生产;食品互联网销售;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:农业专业及辅助性活动;农业生产托管服务;智能农业管理;包装服务;农业生产资料的购买、使用;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;园区管理服务;酒店管理;保健食品(预包装)销售;中草药种植(含
纹党参的种植、生产、储存及销售;纹党的种苗繁育及销售);中草药收购;食用农产品零售;非食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);供销合作社管理服务(含纹党参示范基地种植及合作社种植的管理);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(含纹党参的科技研发);食用农产品初加工;包装专用设备销售;包装材料及制品销售;塑料包装箱及容器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5.股权结构:公司持有陇南佛慈纹党参公司 51%股权
6.财务状况:
单位:元
主要财务指标 2024 年 6 月 30 日/2024 半年度(未经审计)
总资产 740,088.15
负债合计 737,029.21
所有者权益 3,058.94
营业收入 115,388.61
净利润 19,409.41
三、注销控股子公司的原因以及对公司的影响
1.本次注销控股子公司是根据公司整体战略规划考虑,由于陇南佛慈纹党
参公司无实际运营,为更好聚焦主业,降低管理成本,提高经营效率,经公司
审慎研究决定进行注销。
2.注销完成后,陇南佛慈纹党参公司将不再纳入公司合并报表范围。本次
注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响,亦不会对公
司合并财务报表主要数据产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形。
3.公司管理层将启动办理注销陇南佛慈纹党参公司的相关工作,后续根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2024年 10 月 25日