创新新材:第八届董事会第十六次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-051
创新新材料科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会
第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2024 年 10 月 15 日
以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以通
讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，公司计划使用最高额度不超过 2.7 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
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第八届董事会第十六次会议决议公告
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-053)。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日