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广誉远:广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

公告时间:2024-10-25 17:01:13

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2024-038
广誉远中药股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于 2024
年 10 月 15 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于 2024 年 10 月
25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持,经大会认真审议,通过了以下议案:
一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
《公司 2024 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过,同意将该报告提交公司董事会审议。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年第三季度报告》。
二、审议通过《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度(试行)》
为了完善公司内部管理制度体系,提高公司应对各类舆情的规范管理水平和工作效率,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司市场形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护公司及全体投资者合法权益,根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定,结合监管要求和公司实际情况,公司制定了《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度(试行)》。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度(试行)》。
三、审议通过《公司关于聘任副总裁的议案》
根据公司经营管理需要,董事长提名吕洪宇先生、唐云女士(简历附后)为公司副总裁,任期至第八届董事会届满。本次提名已经董事会提名委员会审核通过,同意提交公司董事会审议。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日
附简历:
吕洪宇:男,出生于 1980 年 4 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,助理工
程师,中药师,执业药师。曾担任黑龙江葵花药业股份有限公司工人、车间班长、工艺员、车间副主任、车间主任;葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司生产技术部经理;葵花药业集团(伊春)有限公司副总经理助理兼生产技术部经理;五常葵花阳光米业有限公司生产副总经理兼新厂基建总指挥;葵花药业集团股份有限公司生产技术中心 技
术工程师;北京斯利安药业股份有限公司总裁助理;2016 年 2 月至 2020 年 9 月任葵花
药业集团(伊春)有限公司法人、总经理兼党委书记;2020 年 9 月至 2022 年 6 月任葵
花药业集团(佳木斯)有限公司和葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司法人、总经理兼党委书记;2022 年 6 月至今任山西广誉远国药有限公司党委书记、法人、董事长、
2022 年 9 月兼任总经理;2022 年 12 月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员。
唐云:女,出生于 1972 年 12 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,国际注册
内审师,会计师、审计师、经济师。曾担任东盛科技股份有限公司审计法务部副经理、安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事,2020 年 9 月至今任广誉远中药股份有限公司董事会秘书。

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