中船应急:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2024-075
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 14 日通过书面、电话和电子邮件的
方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开。
本次会议由全体监事共同推举监事程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事一致同意，选举程景民先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

公司《关于选举监事会主席的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日