良信股份:董事会决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-096
上海良信电器股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日
在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2024 年 10 月 22 日以电话、
电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、备查文件
1、《第七届董事会第二次会议决议》
2、《2024 年第四次审计委员会会议决议》
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日