远东股份:第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-085
远东智慧能源股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2024
年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5
人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2024 年第三季度报告
公司监事会对 2024 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（二）关于处理 2024 年第三季度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于处理 2024 年第三季度各项资产减值准备的公告》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二四年十月二十六日