基康仪器:第四届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-073
基康仪器股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长袁双红先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。
董事蒋小放先生、沈省三先生、苏锋先生、曹洋先生因外出以通讯方式出席。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年
第三季度经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司舆情管理制度》（公告编 号：2024-076）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》
基康仪器股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日