中信金属:中信金属股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-073
中信金属股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达方式向公司全体监
事发出。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,会议就豁
免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，并一致推举监事李屹东先生主持本次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
审议通过《中信金属股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意选举李屹东先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
特此公告。
中信金属股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日