永福股份:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-091
福建永福电力设计股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19
日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第三十次会议的通知。
本次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.co m.cn ）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日