电广传媒:董事会决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-30
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届
董事会第四十三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、短信息或电子邮件等
书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司以通讯方式召开，会议应参会
董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》
公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 3 亿元贷款提供担保。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十八次会议与 2024 年 6
月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2024年度提供总额不超过 11 亿元的融资担保，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。加上本次担保额度 3 亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保 8.4 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公
司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-32）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日