联合化学:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-029
龙口联合化学股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通
知于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午在公司
二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：《2024
年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
龙口联合化学股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日