中兵红箭:关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-65
中兵红箭股份有限公司关于调整
2024 年度日常经营关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月11日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》，并经公司2024年第二次临时股东大会决议通过，具体情况如下：
公司日常经营关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）及其附属企业之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及根据统借统还政策接受兵器集团为公司及各子公司提供的人机黑专项委托贷款服务业务。
公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则
没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。
2024年，公司预计发生与日常经营相关的关联交易总金额为356,000万元。
（二）2024年度日常关联交易预计金额调整情况
根据公司生产经营实际，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易（2023 年修订）》及公司章程等有关规定，公司拟调减 2024 年度日常经营关联交易预计额度 120,000 万元，具体情况如下：
向关联方采购原材料、半成品预计调减额度110,000万元，向关联方销售商品、产品预计调减额度10,000万元。
公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的的议案》。该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会均回避表决，其余参与表决的5名董事一致同意该项议案。
本关联交易事项尚须获得公司2024年第四次临时股东大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西集团、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

（三）2024 年度日常关联交易预计类别和金额调整情况
公司拟调整 2024 年度日常经营关联交易预计额度
120,000 万元，具体情况如下：
截至披露
关联交 关联人 关联交 关联交易定 原预计金 调减金额 日已发生
易类别 易内容 价原则 额（万元） （万元） 金额（万
元）
军品按军方
兵器集团及其附 商品、材 定价、民品按 253,800 110,000 30,778
属企业合计 料 不偏离市场
向关联 价
方采购 军品按军方
原材料、 豫西集团及其附 商品、材 定价、民品按
半成品 属企业合计 料 不偏离市场 18,500 7,966
价
合计 -- -- 272,300 110,000 38,744
商品、材 军品按军方
兵器集团及其附 料及劳 定价、民品按 57,300 10,000 27,782
属企业合计 务 不偏离市场
向关联 价
方销售 商品、材 军品按军方
商品、产 豫西集团及其附 料及劳 定价、民品按 0 287
品 属企业合计 务 不偏离市场
价
合计 -- -- 57,300 10,000 28,069
兵器集团及其附 燃料和 不偏离市场 0 0
向关联 属企业合计 电力 价
方采购 豫西集团及其附 燃料和 不偏离市场
燃料和 属企业合计 电力 价 0 0
动力
合计 -- -- 0 0
兵器集团及其附 燃料和 不偏离市场 800 601
向关联 属企业合计 电力 价
方销售 豫西集团及其附 燃料和 不偏离市场
燃料和 属企业合计 电力 价 2,100 934
动力
合计 -- -- 2,900 1,535
向关联 兵器集团及其附 检测费 不偏离市场 3,700 908
方提供 属企业合计 等 价
劳务、服 豫西集团及其附 检测费 不偏离市场 0 7
务 属企业合计 等 价

截至披露
关联交 关联人 关联交 关联交易定 原预计金 调减金额 日已发生
易类别 易内容 价原则 额（万元） （万元） 金额（万
元）
合计 -- -- 3,700 915
兵器集团及其附 试验费 不偏离市场 8,500 1,210
接受关 属企业合计 等 价
联方提 豫西集团及其附 试验费 不偏离市场
供的劳 属企业合计 等 价 2,500 600
务、服务
合计 -- -- 11,000 1,810
兵器集团及其附 房屋及 不偏离市场 200 112
向关联 属企业合计 设备 价
方出租 豫西集团及其附 房屋及 不偏离市场
房产、设 属企业合计 设备 价 0 0
备
合计 -- -- 200 112
兵器集团及其附 房屋及 不偏离市场 0 91
向关联 属企业合计 设备 价
方承租 豫西集团及其附 房屋及 不偏离市场
房产、设 属企业合计 设备 价 1,200 939
备
合计 -- -- 1,200 1,030
兵器集团及其附 贷款 不偏离市场 7,400 2,100
接受关 属企业合计 价
联方提 豫西集团及其附 贷款 不偏离市场 0 0
供的贷 属企业合计 价
款服务
合计 -- -- 7,400 2,100
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023年，公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为295,472万元，未超过年度关联交易预计总额。
关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日
关联交 关联人 易 生金额 额（万 额占同类 额与预计 期及索
易类别 内容 （万元） 元） 业务比例 金额差异 引
（％） （%）
向关联 兵器集团及其 商品、 145,731 160,000 35.09 -8.92
方采购 附属企业合计 材料
原材 豫西集团及其 商品、 8,880 12,000 2.14 -26
料、半 附属企业合计 材料
成品 合计 -- 154,611 172,000 -10.11

关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日
关联交 关联人 易 生金额