诚意药业:浙江诚意药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-034
浙江诚意药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2024 年 10 月 28 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以
通讯方式召开。
2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体董事、
监事和高级管理人员。
3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提
交股东大会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日