旭光电子:旭光电子第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-044
成都旭光电子股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真、直接
送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份
有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2024 年第三季度报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年第三季度报告》。详见公司同日通过上
海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2024 年第三季度报告》。
本议案经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
（二）2024 年度“提质增效重回报”行动方案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。详
见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《旭光电子 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-045 号）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日