天禾股份:监事会决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-075
广东天禾农资股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一
次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司八楼会议室以现场的方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席唐晓明先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第五届监事会第二十一次会议提前通知的议案》
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次监事会会议提
前通知的时限要求，于 2024 年 10 月 25 日召开第五届监事会第二十一次会议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日