中钢天源:第八届监事会第二次(临时)会议决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-048
中钢天源股份有限公司
第八届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次（临时）
会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 23 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会、
深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司章程》的修订内容，同步修订公司原《监事会议事规则》，修订
后的《监事会议事规则》详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网的《监
事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月二十九日