四川美丰:监事会决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-62
四川美丰化工股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于2024 年10 月15 日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于 2024 年 10 月 25 日 11:00 在四川省德阳市公司
总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（三）出席的监事人数及授权委托情况
会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事杨达
高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。
（四）会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会审核意见：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-64）。
三、备查文件
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○二四年十月二十九日