华仁药业:第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-059
华仁药业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2024
年 10 月 28 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮
件方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
（一）第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十九日