华天科技:董事会决议公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-039
天水华天科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知和议案等材料于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
董事，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和刊登在《证券时报》的 2024-040 号公司公告。
二、审议通过了《关于建立<舆情管理制度>的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《舆情管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第七届董事会第十八次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日