山东威达:监事会决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-061
山东威达机械股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2024 年
10 月 16 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。应出席会
议监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年第三季度报告》；
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年前三季度利润分配
预案》；
经审核，监事会认为，公司 2024 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司 2024 年前三季度
盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 29 日