浙江新能:浙江新能第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-043
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年
10 月 18 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于与财务公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与财务公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事周永胜已回避表决。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日