新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于修订新五丰一期、二期基金合伙协议暨关联交易的公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-055
湖南新五丰股份有限公司
关于修订新五丰一期、二期基金合伙协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）、湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）的实际需求，以及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金登记备案办法》和工商备案的新要求，现拟对《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》、《湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》进行修订，涉及合伙期限、合伙人名称、住所、负责人、关联交易条款等信息发生变更。湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟与普通合伙人（GP）湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发投资”，原名为“湖南现代农业产业投资基金管理有限公司”、简称为“现代农业基金管理公司”）、有限合伙人（LP）湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）重新签署湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议；新五丰拟与普通合伙人（GP）农发投资重新签署湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。
● 本次交易构成关联交易：现代农业集团系新五丰控股股东，农发投资系新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“农业集团”）的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次拟重新签署新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议、新五丰二期投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议的事项为关联交易事项。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额：
1. 过去 12 个月公司与同一关联人及其下属公司，以及同一关联人的一致
行动人的交易（不含本次交易）累计金额为 22,612.15 万元。
2. 过去 12 个月公司与同一关联人及其下属公司以外的关联方进行的交易
类别相关的交易累计金额为 0 元。
● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无
一、 关联交易事项阐述
（一）本次关联交易基本情况
1、与湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）交易事项概述
（1）公司于 2019 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第六十六次会议及 2019
年 9 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整参与投资
设立产业并购基金暨关联交易的预案》，公司与公司时任间接控股股东现代农业集团全资子公司现代农业基金管理公司共同出资设立新五丰产业并购基金（有限合伙）。基金总规模为人民币 10 亿元，其中：现代农业基金管理公司作为基金的普通合伙人（GP）出资人民币 0.1 亿元，占比 1%；新五丰作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币 1.9 亿元，占比 19%；其他合格投资者作为有限合伙人（LP）出资人民币 8 亿元，占比 80%；所有合伙人均为现金出资。
新五丰一期产业投资基金出资总额为 2.5 亿元，现代农业基金管理公司认缴份额为 500 万元，新五丰认缴份额为 10,000 万元，其他合格投资者认缴份额为14,500 万元。
新五丰一期产业投资基金出资到位后，剩余 7.5 亿元根据项目情况，根据后期由本基金全体合伙人签署的《合伙协议》之约定，由现代农业基金管理公司出
资 500 万元，新五丰出资 0.9 亿元以及其他合格投资者出资 6.55 亿元。内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。
（2）2019 年 10 月 31 日，公司与现代农业基金管理公司、湖南省现代农业
产业控股集团有限公司签订了《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049）。
（3）基于公司战略发展规划，需要进一步扩大生猪产能。鉴于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）运作情况良好，同时提升上市公司在基金中的出资比例将更有利于基金的资金募集与设立，为了充分发挥资金杠杆效应，结合目前市场实际情况，公司拟发起设立新五丰产业并购二期基金，总额不超过 7.5亿元，其中：由原计划公司间接控股股东现代农业集团全资子公司现代农业基金管理公司（GP）出资 500 万元，新五丰(LP)出资 0.9 亿元以及其他合格投资者(LP)
出资 6.55 亿元，调整为现代农业基金管理公司出资 500 万元，新五丰出资由 0.9
亿元调增为 2.45 亿元，以及其他合格投资者出资。因上述金额变化，同时，根据发展需要，基金利润分配及亏损分担方式拟进行调整，涉及《发起人协议》相关条款作出修改。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2021-082）。
（4）公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》，基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）的实际情况及需求的变化，以及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案须知》中的相应要求，对湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议进行修订。公司与普通合伙人（GP）现代农业基金管理公司、有限合伙人（LP）现代农业集团修订新五丰一期基金合伙协议，此次修订内容具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修订新五丰一期产业投资基金合伙协议暨关联交易的公告》，公告编号：2021-083。
（5）2022 年 1 月 7 日，公司与普通合伙人（GP）现代农业基金管理公司、
有限合伙人（LP）现代农业集团签订了修订后的《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于签署〈发起人协议之补充协议〉及〈湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议〉的公告》，公告编号：2022-002。

2、湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）交易事项概述
（1）公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第二十三次会议及 2021
年 12 月 31 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整参与产
业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的议案》，基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）运作情况良好，及公司扩大产业投资的需求，提升上市公司在基金中的出资比例将更有利于基金的资金募集与设立。公司拟发起设立新五丰产业并购二期基金，总额不超过 7.5 亿元，其中：由原计划公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司全资子公司现代农业基金管理公
司出资 500 万元，新五丰(LP)出资 0.9 亿元以及其他合格投资者(LP)出资 6.55 亿
元，调整为现代农业基金管理公司出资 500 万元，新五丰出资由 0.9 亿元调增为2.45 亿元，以及其他合格投资者出资。上述内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的公告》等相关公告。
（2）2022 年 4 月 18 日，公司与现代农业基金管理公司签订了《湖南新五
丰二期投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于参与新五丰产业并购二期基金的进展公告》，公告编号：2022-016。
3、本次关联交易事项概述
基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）、湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）的实际需求，以及根据中国证券投资基金业协会最新规定（《私募投资基金登记备案办法》）和工商备案的新要求，现拟对《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》、《湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》进行修订，涉及合伙期限、合伙人名称、住所、负责人、关联交易条款等信息发生变更。公司拟与普通合伙人（GP）农发投资、有限合伙人（LP）现代农业集团重新签署湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议；新五丰拟与普通合伙人（GP）农发投资重新签署湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。
新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议此次修订主要内容具体
如下：
条款 修订前的内容 修订后的内容
名称：湖南现代农业产业投资 名称：湖南农发投资私募基金管理
基金管理有限公司 有限公司
负责人：李恒毅 负责人：江黎明
名称：湖南省现代农业产业控 名称：湖南省现代农业产业控股集
股集团有限公司 团有限公司
3.1 合 住所：长沙市天心区湘府中路 住所：湖南省长沙市天心区桂花坪
伙人信 369 号星城荣域园 街道湘府中路 369 号星城荣域园
息 名称：湖南新五丰股份有限公 名称：湖南新五丰股份有限公司
司 住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高
住所：长沙市高新技术产业开 科技园合平路 618 号华智水稻生物
发区麓谷基地麓龙路 8 号 技术有限公司 1 栋厂房 7 楼
负责人：何军 负责人：万其见
缴付期限：
湖南省现代农业产业控股集团 缴付时间：
3.2.1
有限公司：于 2019 年 12 月 01 湖南省现代农业产业控股集团有限
出资总
日之前缴足； 公司：2020 年 4 月 26 日；
额及各
湖南新五丰股份有限公司：于 湖南新五丰股份有限公司：2020
合伙人
2019 年 12 月 01 日之前缴足； 年 4 月 28 日；
认缴出
湖南现代农业产业投资基金管 湖南农发投资私募基金管理有限公
资额
理有限公司：于 2019 年 12 月 司：2020 年 4 月 26 日。
01 日之前缴足。
5.3 执
行事务
- 删除第 5 点“变更经营范围”
合伙人
的职权

为完成符合本协议约定的合伙