长江传媒:长江传媒第六届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-037
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十九次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会
议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
1、 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；
《公司 2024 年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
经履行公开招标程序，公司董事会审计委员会审核建议，公司拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财
务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用 212 万元人民币（含税），其中财务审计费用 172 万元（含税），内部控制审计费用 40 万元（含税）。
公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，董事会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-038）。
3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2024 年 11 月 14 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道
268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-039）。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日