苏垦农发:苏垦农发第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-048
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十五次会议通知及议案于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或微信方式发出。本次
会议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案》。
经审议，同意对本次年度投资计划进行中期调整。调整后，公司及下属单位
2024 年固定资产计划投资 11.26 亿元调整为 8.78 亿元，对外股权计划投资由 3.5
亿元调整为 1 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司〈选聘会计师事务所与审计质量管理办法〉的议案》。

经审议，同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，对选聘流程、内部决策流程、会计师事务所的执业质量要求等内容进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定公司〈董事会决议跟踪落实及后评价工作管理办法〉的议案》。
经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，制定《董事会决议跟踪落实及后评价工作管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日