木林森:董事会决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-043
木林森股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月28日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经公司董事认真审阅《2024 年第三季度报告》全文后，一致认为公司《2024
年第三季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日披露于指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
二、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日