中达安:第四届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-079
中达安股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通
知于 2024 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年
10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对或弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的
议案》
经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2024 年前三季度资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日