*ST京蓝:监事会决议公告
公告时间:2024-10-28 18:51:50
证券代码:000711 证券简称:*ST 京蓝 公告编号:2024-093
京蓝科技股份有限公司
第十一届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第五次临
时会议通知于 2024 年 10 月 22 日以微信电子文件的方式发出。
2.会议于 2024 年 10 月 28 日 13:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。
3.会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
4.本次会议由监事会主席王平女士主持。
5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会对《京蓝科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》进行了认真严格的审核,出具了如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议《京蓝科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-091)。
三、备查文件
第十一届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十八日