陕国投Ａ:监事会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-62
陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第四十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 10 月
22 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十二次会议的通知，并于 2024
年 10 月 25 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《2024 年三季度利润分配预案》的议案
经审核，监事会认为公司 2024 年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取了关于《2024 年第三季度内部审计工作情况报告》、关于《上市公司监管工作通讯》等相关情况的报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日