ST德豪:董事会决议公告

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—75
安徽德豪润达电气股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二次
会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 25 日以现场
结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
审议通过了《2024 年第三季度报告》。
《2024 年第三季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年10月28日