戈碧迦:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-064
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张江蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编
制了 2024 年第三季度报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期》议案
1.议案内容：
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股 东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变 更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
项目名称
状态日期 状态日期
特种高清成像光学玻璃
2024 年 9 月 21 日 2025 年 9 月 30 日
材料扩产项目
光电材料研发中心建设
2025 年 2 月 10 日 2025 年 9 月 30 日
项目
具体详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日