同惠电子:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-054
常州同惠电子股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以电话和网络方
式发出
5.会议主持人：赵浩华
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第三季度报告。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）
上披露的公司《2024 年第三季度报告》，公告编号：2024-056。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》并对本议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展及审计业务需要，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露网
站（www.bse.cn）上发布的《关于拟变更会计师事务所的议案》，公告编号：2024-057。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于拟变更会计师事务所的议案》并对本议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2024 年
11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议以上相关需提交股东大
会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
常州同惠电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日