欧普泰:第四届监事会第二次会议决议

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-092
上海欧普泰科技创业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐道波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
编制了 2024 年第三季度报告。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
上海欧普泰科技创业股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日