飞利信:第六届董事会第十二次会议决议

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-042
北京飞利信科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议
室召开。公司已于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级
管理人员。
本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
公司根据2024 年第三季度报告经营情况，编制《2024 年第三季度报告》。详见同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议通过《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日