星昊医药:第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-093
北京星昊医药股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：殷岚
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第六届董事会审计委员会审查了本议案，同意本议案内容。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日