上海新阳:2024年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-070
上海新阳半导体材料股份有限公司
2024年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024年10月28日（星期一）14:00；
网络投票日期和时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）参加本次会议的股东代表共194人，代表公司有表决权的股份103,324,574股，占公司有表决权总股份的33.4197%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份100,838,276股，占公司有表决权总股份的32.6155%；参加网络投票的股东188人，所持股份2,486,298股，占公司有表决权总股份的0.8042%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京市隆安律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见书。
7.会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》（非独立董事）
本次股东大会以累积投票方式选举王福祥、王溯、智文艳、方书农、秦正余、周红晓六人为公司第六届董事会非独立董事。任期自2024年10月28日起三年。
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 101,313,495 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 98.0536%。其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意475,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4599%。
1.02 选举候选人王溯先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,240,823 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 98.9511%。其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意1,402,547 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3574%。
1.03 选举候选人智文艳女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,240,825 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 98.9511%。其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意1,402,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3574%。
1.04 选举候选人方书农先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,240,824 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9511%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 1,402,548 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 1.3574%。
1.05 选举候选人秦正余先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 102,240,824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 98.9511%。其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意
1,402,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3574%。
1.06 选举候选人周红晓女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 101,312,890 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 98.0530%。其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意474,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4593%。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》（独立董事）
本次股东大会以累积投票方式选举徐鼎、蒋守雷、邵军三人为第六届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期自
2024 年 10 月 28 日起三年。
2.01 选举候选人徐鼎先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 102,243,522 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9537%。
其中，出席会议（含网络投票）有效表决权的中小投资者表决情况：同意1,405,246股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3600%。
2.02 选举候选人蒋守雷先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 102,240,806 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9511%。
其中，出席会议（含网络投票）有效表决权的中小投资者表决情况：同意1,402,530股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3574%。
2.03 选举候选人邵军女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 102,240,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9511%。
其中，出席会议（含网络投票）有效表决权的中小投资者表决情况：同意1,402,535股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3574%。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举王振荣、徐玉明二人为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事蒋莉丽共同组成公司第六届监事会。任期自
2024 年 10 月 28 日起三年。
3.01 选举候选人王振荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 102,242,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9528%。
其中，出席会议（含网络投票）有效表决权的中小投资者表决情况：同意1,404,328股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3591%。
3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 102,240,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9511%。
其中，出席会议（含网络投票）有效表决权的中小投资者表决情况：同意1,402,524股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3574%。
4、审议《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》
表决结果：同意102,609,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3075%；
反对 706,312 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6836%；弃权 9,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东表决情况：同意 1,770,786 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.2218%；反对 706,312 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 28.4082%；弃权 9,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3700%。
5、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意101,699,929股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4276%；
反对 1,613,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5617%；弃权 11,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东表决情况：同意 861,653 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 34.6561%；反对 1,613,645 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 64.9015%；弃权 11,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4424%。
6、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意101,698,029股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4258%；
反对 1,615,745 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5638%；弃权 10,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东表决情况：同意 859,753 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 34.5796%；反对 1,615,745 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 64.9860%；弃权 10,800 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4344%。
7、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意101,701,929股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4296%；
反对 1,605,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5542%；弃权 16,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0163%。
中小股东表决情况：同意 863,653 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 34.7365%%；反对 1,605,845 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 64.5878%；弃权 16,800 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.6757%。
8、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意101,705,129股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4327%；
反对 1,532,345 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4830%；弃权 87,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0843%。
中小股东表决情况：同意 866,853 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 34.8652%；反对 1,532,345 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 61.6316%；弃权 87,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5032%。
9、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意101,686,529股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4147%；
反对 1,619,745 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5676%；弃权 18,300 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东表决情况：同意 848,253 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 34.1171%；反对 1,619,745 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 65.1469%；弃权 18,300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.7360%。
10、审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意102,632,462股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3302%；
反对 678,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.