中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-048
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中研股份”）
第四届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达等方式送达全体
监事，于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主
席付杰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；在 2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对 2024 年第三季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日