四方科技:四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-055
四方科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 21
日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司
第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日