博士眼镜:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-072
博士眼镜连锁股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日
上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主
持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十八日