荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-075
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹
桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已
于 2024 年 10 月 25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董
事长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2024 年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2024 年度
对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日