荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-076
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹
桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议通过《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2024 年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日