华昌达:第五届董事会第八次(临时)会议决议公告

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—040
华昌达智能装备集团股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日
以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次（临时）会议的通知，
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中严本道、竹怀宏以通讯表决方式出席），
会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式等符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司舆情管理制度》。
三、备查文件
公司第五届董事会第八次（临时）会议决议；
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日