桂林三金:监事会决议公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-032
桂林三金药业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第八次会议通知，会议于2024年10月29日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2024年第三季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2024年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2024年第三季度报告》】
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2024年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》】
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规、公司《未来三年股东回报规划》和《公司章程》的有关规定，符合公司发展规划，兼顾了
公司长期发展与股东利益的需要，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 30 日