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三特索道:监事会决议公告

公告时间:2024-10-29 17:05:52

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2024-29
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届
监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会监事审议,会议对以下议案作出决议:
一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》;
经审核,监事会认为董事会编制公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
二、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议。
经审核,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务报表和内控审计机构,聘期一年。
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
公司第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 30 日

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