新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第八次临时会议决议公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-071 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公
司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议的通知，并于
2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2024 年第八次临时会
议，应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次临时会议审议通过该议案，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（二）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工 2024 年度日常关联交易
额度的议案》。
表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决）
（具体内容详见临 2024-072 号《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2024 年度日常关联交易额度的公告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议》