味知香:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码： 605089 证券简称：味知香 公告编号： 2024-067
苏州市味知香食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届
董事会第四次会议于2024年10月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024
年 10 月 18 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生
主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会
议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。
2、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日