亚盛集团:亚盛集团第十届监事会第三次会议决议公告
公告时间:2024-10-29 17:26:04
证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2024-051
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届
监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 14 楼会议室以现场和通
讯相结合的方式召开,会前通过电子邮件和专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席姚革显先生主持,会议应参加监事 3 人,实参加监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
经与会监事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年第三
季度报告》
经审议,监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度财务状况和经营成果;在公司董事会、监事会审议《2024年第三季度报告》前及审议过程中,参与编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的
《2024年第三季度报告》。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日