辽宁能源:辽宁能源第十一届董事会第十二次会议决议公告
公告时间:2024-10-29 17:43:12
证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2024-027
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议,表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意:公司 2024
年三季度报告真实、准确的反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务
状况、经营成果和现金流量,同意公司 2024 年三季度报告,并提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于沈阳煤业(集团)有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事郭洪波、白广涛回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日