博拓生物:博拓生物第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-043
杭州博拓生物科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本会议通
知已于 2024 年 10 月 24 日以电话或电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议
由监事会主席王佐红女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日